Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2019
Кворум зборів**	50
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 5.825.497 голоси, що становить 98,8391% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 4. Розгляд звiту Директора за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк. 6. Розподiл чистого прибутку 2018 року. 7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 8. Внесення змiн до Статуту Товариства. 9. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення): 1 Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб: - Подвербна Наталiя Вiталiївна - голова, - Науменко Тетяна Михайлiвна. 2 Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Кожедуба Володимира Павловича, секретарем зборiв - Згерську Наталiю Миколаївну. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 3 Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Затвердити заходи за результатами його розгляду. 4 Затвердити звiт Директора за 2018 рiк. Затвердити заходи за результатами його розгляду. 5 Затвердити рiчний звiт Товариства (рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за ПСБО) за 2018 рiк у складi балансу, звiту про фiнансовi результати. 6 Чистий прибуток в сумi 3.215 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, не розподiляти. 7 Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 23.04.2020: - щодо реалiзацiї продукцiї на граничну сукупну вартiсть 30,0 млн. грн.; - щодо придбання сировини, матерiалiв, комплектуючих, паливно-мастильних матерiалiв, товарно-матерiальних цiнностей на граничну сукупну вартiсть 30,0 млн. грн.; - щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн.; - щодо отримання кредитiв на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн.; - щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн.; - щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн. 8 Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї. Доручити головуючому Кожедубу Володимиру Павловичу (РНОКПП 1648801515) та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Згерськiй Наталiї Миколаївнi (РНОКПП 2634806445) пiдписати цей Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Кожедуба Володимира Павловича (РНОКПП 1648801515) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новiй редакцiї. 9 Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзора Товариства, Директора Товариства. Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цi внутрiшнi положення Товариства. Позачерговi збори в 2019 роцi не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	-
Інше (зазначити):	-

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	-
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	-

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні