ПрАТ "ЧМЗ"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвський механiчний завод"

код за ЄДРПОУ 03576858, місцезнаходження: Україна, 14007, Чернігівська область, -, м. Чернiгiв, вул. В. Дрозда, буд. 15, міжміський код та телефон: (04622) 5-65-02, (04622) 5-61-63

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://chmz.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 23.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 5.825.497 голоси, що становить 98,8391% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
4. Розгляд звiту Директора за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк.
6. Розподiл чистого прибутку 2018 року.
7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства.
9. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1 Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Подвербна Наталiя Вiталiївна - голова,
- Науменко Тетяна Михайлiвна.
2 Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Кожедуба Володимира Павловича, секретарем зборiв - Згерську Наталiю Миколаївну.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3 Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
4 Затвердити звiт Директора за 2018 рiк. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
5 Затвердити рiчний звiт Товариства (рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за ПСБО) за 2018 рiк у складi балансу, звiту про фiнансовi результати.
6 Чистий прибуток в сумi 3.215 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, не розподiляти.
7 Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 23.04.2020:
- щодо реалiзацiї продукцiї на граничну сукупну вартiсть 30,0 млн. грн.;
- щодо придбання сировини, матерiалiв, комплектуючих, паливно-мастильних матерiалiв, товарно-матерiальних цiнностей на граничну сукупну вартiсть 30,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредитiв на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн.;
- щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 15,0 млн. грн.
8 Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї.
Доручити головуючому Кожедубу Володимиру Павловичу (РНОКПП 1648801515) та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Згерськiй Наталiї Миколаївнi (РНОКПП 2634806445) пiдписати цей Статут Товариства у новiй редакцiї.
Уповноважити Директора Товариства Кожедуба Володимира Павловича (РНОКПП 1648801515) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новiй редакцiї.
9 Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзора Товариства, Директора Товариства.
Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цi внутрiшнi положення Товариства.

Позачерговi збори в 2019 роцi не проводились..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося